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特大電信詐騙案凍結資金8000萬 作案工具有人皮面具

作者:記者 包海多 發布時間:2017-5-14 13:52:11
   東北網5月12日訊(記者 包海多)"您好!我是某某公安局的工作人員,您涉嫌犯罪,名下銀行存款將凍結,請在凍結期將存款轉移到指定安全賬戶內……"接到這樣的電話內容,稍有些反詐騙意識的人,都明白這是騙錢的。不過黑龍江省一名50多歲的農婦邊某,卻被這樣的電話內容,先后兩次騙走積蓄99.59萬元。究竟是邊某愚昧?還是騙子的詐騙手段高超呢?

 
  居民掉進環環相扣騙局 近百萬被轉走
  "話務組"在西班牙向國內打電話詐騙,"轉賬組"在土耳其用網銀分散轉移贓款,"貓池"在廣東協助境外的騙子迅速驗證銀行短信驗證碼轉款,"取錢組"戴著人皮面具在國內各地趁夜色從ATM機取款。邊女士就這樣掉進了一個環環相扣的騙局里。
  2016年4月,黑龍江省九三農墾居民邊女士先后接到自稱為黑河市公安局、上海市公安局松江分局工作人員打來的電話,告知其涉嫌犯罪,將凍結其名下銀行存款。邊女士自認是個老實本分的農村人,跟違法亂紀的事也不沾邊啊!對方又說"市民有義務配合公安機關調查,需要凍結您的銀行賬戶,并將賬戶內的錢款轉移到公安機關指定的安全賬戶。"把我的錢變成你的錢,那行嗎?邊女士也有一定戒心,撂下電話,邊女士就將來電號碼記錄下來,并電話查詢了查號中心,這一查不得了!來電號碼果真是"黑河市公安局"、"上海市公安局松江分局",邊女士就乖乖的上了當。
  4月10日,邊女士到黑龍江省墾區公安局報案,自此"4·10"聯合專案組正式成立,展開了為期11個月與電信詐騙犯罪分子的較量,抓獲了以黑龍江人張某為首實施電信詐騙的26名犯罪嫌疑人,凍結涉案賬戶3000余個,凍結資金8000余萬元,追回贓款120余萬元,繳獲轉存詐騙資金的銀行卡4000多張,搗毀為多個跨境電信詐騙團伙提供技術服務的作案平臺窩點一處,斬斷了一條為境外詐騙團伙提供倒賣銀行卡和轉存詐騙資金的犯罪通道,該案直接連帶破獲重慶"2016.4.15林某被詐騙2000萬案件"、杭州"2016.5.04"蘇某被詐騙1600萬元案等國內一批大案要案。
  懸賞20萬元的全國通緝犯易容取現 吉林白城落網
  經查,"邊某被詐案"是臺灣詐騙團伙設在土耳其的詐騙窩點實施的詐騙案件,犯罪分子藏身境外瘋狂作案,并借助現代科技手段和快捷的網銀轉賬手段,不斷變換犯罪手法,精心設計騙術。
  而該團伙在境內主要犯罪嫌疑人是一對情侶——張某某和衣某某,而張某某是公安部列為電信詐騙重點督捕逃犯,重慶警方在全國發布獎勵20萬元的懸賞通告追捕張某某。
  張衣二人組織40余人的隊伍,專門從事倒賣銀行卡和取款轉存詐騙資金的犯罪活動,為臺灣詐騙團伙提供洗錢服務,案件涉及遼寧、浙江、安徽、新疆、重慶等多個省市,涉案金額5000余萬元。專案組開展了大量偵查工作,在抓獲張某犯罪團伙內的12名"馬仔"后,經過40余天連續奮戰于8月9日在吉林省白城市將犯罪嫌疑人張某某、衣某某緝捕歸案。抓捕現場,警方在張某家中還發現了假頭套和人皮面具等用于銀行取現時的易容工具。
  隨后專案組順線追蹤,40多名參戰民警輾轉于北京、河南、廣東、福建等全國12省百余市縣村,行程達數十萬公里,打掉了以張某為首的跨省、跨境倒賣銀行卡和取款轉存詐騙資金犯罪團伙,成功搗毀一個電信詐騙技術服務平臺,抓獲26名犯罪嫌疑人,斬斷了一條為境外詐騙團伙提供倒賣銀行卡和轉存詐騙資金的犯罪通道。
  警方繳獲用于境外詐騙團伙轉存詐騙資金的各類銀行卡1046套(含銀行卡、身份證、手機卡、U盾),共計3000余張,聯通手機SIM卡708張,為境外詐騙集團提供批量注冊"虛假網絡身份"服務的"貓池"24臺,5家公司工商執照、開戶許可證、公章、法人名章及財務專用章等,扣押贓款112萬元人民幣、10萬元菲幣,用贓款購買的金項鏈3條、手表3塊、涉案手機37部,筆記本電腦5臺,臺式機硬盤6塊。
  警方這次收繳的"貓池"設備和手機卡數量之多全國罕見。"快看看你干了什么好事!""綜藝節目類喊你領獎""老公老婆的出軌證據"這類手機短信后面往往跟著一排鏈接,一旦點擊就中了電信詐騙的圈套。這些短信往往都是由"貓池"集中發布的。
  "貓池"的作用有很多,被這伙電信詐騙分子利用的主要功能有兩個,第一是群發電信詐騙短信,第二是接收銀行網銀轉賬時向所綁定的手機卡發送的銀行驗證碼短信,并自動驗證,大大節省了人工輸入賬號、密碼、驗證碼再到轉款的時間。人工網銀轉賬一筆錢大概需要幾十秒的時間,而通過"貓池"只需兩三秒,騙子跟警方賽跑的速度更快了。
  據悉,該團伙自2015年8月至2016年6月為境外詐騙集團倒賣銀行卡3000余套,一套含身份證、各行銀行卡、U盾、手機卡的套卡,黑市售價最高達2300余元,此次收繳1046套卡,價值200余萬元,強有力打擊了犯罪分子的氣焰。
  2016年3月至6月,僅三個月的時間為臺灣詐騙集團提供取款轉存詐騙資金合計5000余萬元,非法獲利200余萬元,利用"貓池"為境外電信詐騙集團提供注冊"虛假網絡身份"驗證碼信息數萬條。
  公安部刑偵局根據專案組提供的偵破線索,迅速組織跨國緝捕行動,成功將一盤踞在西班牙的跨國電信詐騙團伙摧毀,連帶破獲了重慶"2016. 4.20"林某被詐騙2000萬元案等10余起,累計涉案金額4000余萬元的系列電信詐騙案件。
  目前,張某某等涉案人員已被依法逮捕,案件正在進一步工作中。
編輯:羅成
 
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